Hauptversammlung 2023
Die ordentliche Hauptversammlung 2023 findet als Präsenzveranstaltung am 23. August 2023 in Hamburg statt.
Archiv
Als Vermögensverwalter und Fondsadvisor ist Transparenz für uns jederzeit von zentraler Bedeutung. Deshalb erhalten Sie in unserem Archiv ausführliche Informationen zu den Hauptversammlungen der vergangenen Jahre.
Ordentliche Hauptversammlung 2022 (virtuelle Hauptsammlung)
Hier finden Sie ausführliche Informationen zur ordentlichen Hauptversammlung über das Geschäftsjahr 2021, die am Donnerstag, 21. Juli 2022, 10:00 Uhr (MESZ), vor dem Hintergrund der unverändert andauernden Corona-Pandemie als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz weder der Aktionäre noch ihrer Bevollmächtigten, mit Ausnahme des weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreters der Gesellschaft, abgehalten wird.
Hier geht es zum internetbasierten HV-Portal mit Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung. Das HV-Portal ist ab Samstag, dem 9. Juli 2022, 00:00 Uhr (MESZ), für Aktionäre, die sich ordnungsgemäß angemeldet und ihren Anteilsbesitz nachgewiesen haben, und ihre Bevollmächtigten zugänglich.
- Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung am 21.07.2022pdf
- Absetzung des Tagesordnungspunktes 11 pdf
- Rede und Präsentation Hauptversammlung 2022pdf
- Präsentation Hauptversammlung 2022pdf
- Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2022 der Lloyd Fonds AG mit Tagesordnung und Berichten des Vorstandspdf
- Bekanntmachungstext im Bundesanzeiger vom 29. Juni 2022 pdf
- Gewinnverwendungsvorschlagpdf
- Wahl zum Aufsichtsrat gemäß Tagungsordnungspunkt 6: Lebenslauf Dr. Stefan Rindfleisch - S. 12 im Geschäftsbericht des Lloyd Fonds-Konzernspdf
- Geschäftsbericht mit Konzernabschluss des Lloyd Fonds-Konzerns zum 31.12.2020 und Bericht des Aufsichtsratspdf
- Geschäftsbericht mit Konzernabschluss des Lloyd Fonds-Konzerns zum 31.12.2019 und Bericht des Aufsichtsrats pdf
- Jahresabschluss und Lagebericht der Lloyd Fonds AG zum 31.12.2021pdf
- Jahresabschluss und Lagebericht der Lloyd Fonds AG zum 31.12.2020pdf
- Jahresabschluss und Lagebericht der Lloyd Fonds AG zum 31.12.2019 pdf
- Gewinnabführungsvertrag zwischen der Lloyd Fonds AG und der Lange Assets und Consulting GmbH (Entwurf) gemäß Tagesordnungspunkt 9pdf
- Gemeinsamer Bericht des Vorstands der Lloyd Fonds AG und der Geschäftsführung der Lange Assets und Consulting GmbH gemäß § 293a Abs. 1 AktG gemäß Tagesordnungspunkt 9pdf
- Bericht des Vertragsprüfers gemäß § 293e AktG gemäß Tagesordnungspunkt 9pdf
- Jahresabschluss und Lagebericht der Lange Assets und Consulting GmbH zum 31.12.2021pdf
- Jahresabschluss und Lagebericht der Lange Assets und Consulting GmbH zum 31.12.2020 pdf
- Jahresabschluss und Lagebericht der Lange Assets und Consulting GmbH zum 31.12.2019 pdf
- Gewinnabführungsvertrag zwischen der Lloyd Fonds AG und der Lloyd Token GmbH (Entwurf) gemäß Tagesordnungspunkt 10pdf
- Gem. Bericht zum Unternehmensvertrag des Vorstands der Lloyd Fonds AG und der GF der Lloyd Token GmbH gemäß § 293a Abs. 1 AktG gemäß Tagesordnungspunkt 10pdf
- Jahresabschluss der Lloyd Token GmbH für das Geschäftsjahr 2021pdf
- Verschmelzungsvertrag zwischen der BV Holding AG und der Lloyd Fonds AG gemäß Tagesordnungspunkt 11pdf
- Jahresabschluss und Lageberichte der BV Holding AG für das Geschäftsjahr 2021pdf
- Jahresabschluss und Lageberichte der BV Holding AG für das Geschäftsjahr 2020pdf
- Jahresabschluss und Lageberichte der BV Holding AG für das Geschäftsjahr 2019pdf
- Verschmelzungsbericht der Vorstände der BV Holding AG und der Lloyd Fonds AG gemäß § 8 UmwG gemäß Tagesordnungspunkt 11pdf
- Anlage 1 zum Gemeinsamen Verschmelzungsberichtpdf
- Anlage 2 zum Gemeinsamen Verschmelzungsberichtpdf
- Anlage 3 zum Gemeinsamen Verschmelzungsberichtpdf
- Prüfungsbericht der KFS Revision GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft über die Prüfung des Verschmelzungsvertragespdf
- Entwurf des Übertragungsbeschlussespdf
- Übertragungsbericht der LFAG gemäß § 62 Abs. 5 Satz 8 UmwG i.V.m. § 327c Abs. 2 Satz 1 AktG über die Voraussetzungen für die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre der BVH auf die LFAG und zur Erläuterung und Begründungpdf
- Anlage 1 zum Übertragungsberichtpdf
- Anlage 2 zum Übertragungsberichtpdf
- Anlage 3 zum Übertragungsberichtpdf
- Anlage 4 zum Übertragungsberichtpdf
- Anlage 5 zum Übertragungsberichtpdf
- Anlage 6 zum Übertragungsberichtpdf
- Anlage 7 zum Übertragungsberichtpdf
- Anlage 8 zum Übertragungsberichtpdf
- Gewährleistungserklärung der futurum bank AGpdf
- Prüfungsbericht von KFS über die Prüfung der Angemessenheit der Barabfindung für die Minderheitsaktionäre der BV Holding AGpdf
- Nachträglicher Bericht über Ausnutzung Genehmigtes Kapitalpdf
- Angaben gemäß § 125 Aktiengesetz (AktG) (Blöcke A-C) in Verbindung mit Art. 4 Abs. 1 und Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (EU-DVO 2018/1212)pdf
- Angaben gemäß § 125 Aktiengesetz (AktG) (Blöcke A-F) in Verbindung mit Art. 4 Abs. 1 und Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (EU-DVO 2018/1212)pdf
- Formular zur Erteilung einer Vollmacht an Drittepdf
- Formular zur Briefwahl und Stimmrechtsvertretung durch Vertreter der Gesellschaftpdf
- Satzung der Lloyd Fonds AGpdf
Ordentliche Hauptversammlung 2021 (virtuelle Hauptsammlung)
Hier geht es zum Mitschnitt der ordentlichen Hauptversammlung 2021 (virtuelle Hauptversammlung)
- Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 31.08.2021 in Hamburgpdf
- Rede und Präsentation Hauptversammlung 2021pdf
- Präsentation Hauptversammlung 2021pdf
- Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2021 der Lloyd Fonds AG mit Tagesordnung und Berichten des Vorstands pdf
- Bekanntmachungstext im Bundesanzeiger vom 9. August 2021pdf
- Bericht des Vorstands zum Bezugsrechtsausschluss im TOP 6pdf
- Geschäftsbericht mit Konzernabschluss des Lloyd Fonds-Konzerns zum 31.12.2020 und Bericht des Aufsichtsrates pdf
- Jahresabschluss und Lagebericht der Lloyd Fonds AG zum 31.12.2020 pdf
- Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Art. 4 Abs. 1, Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 pdf
- Formular zur Erteilung einer Vollmacht an Dritte pdf
- Formular zur Briefwahl und Stimmrechtsvertretung durch Vertreter der Gesellschaft pdf
- Satzung der Lloyd Fonds AG pdf
- Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 31.08.2020 in Hamburgjpg
- Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 31.08.2020 in Hamburgpdf
- Rede und Präsentation Hauptversammlung 2020jpg
- Rede und Präsentation Hauptversammlung 2020pdf
- Präsentation Hauptversammlung 2020jpg
- Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2020 der Lloyd Fonds AG mit Tagesordnung und Berichten des Vorstandsjpg
- Text der Einberufung aus dem Bundesanzeigerjpg
- Präsentation Hauptversammlung 2020pdf
- Schriftlicher Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 6jpg
- Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2020 der Lloyd Fonds AG mit Tagesordnung und Berichten des Vorstandspdf
- Schriftlicher Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 7jpg
- Text der Einberufung aus dem Bundesanzeigerpdf
- Schriftlicher Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 6pdf
- Schriftlicher Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 7pdf
- Rede und Präsentation Hauptversammlung 2019pdf
- Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 12.06.2019 in Hamburgpdf
- Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der Lloyd Fonds AG mit Tagesordnung und Berichten des Vorstandspdf
- Text der Einberufung aus dem Bundesanzeigerpdf
- Lloyd Fonds AG Beleg Bundesanzeiger Berichtigungpdf
- Schriftlicher Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 9pdf
- Schriftlicher Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 12pdf
- Gewinnverwendungsvorschlagpdf
- Geschäftsbericht des Lloyd Fonds-Konzerns einschließlich des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018pdf
- Jahresabschluss und Lagebericht der Lloyd Fonds AG 2018pdf
- Satzung der Lloyd Fonds AGpdf
- Vollmacht und Weisungen an von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterpdf
- Vollmacht an Drittepdf
- Anfahrtsskizzepdf
- Vorstandspräsentationpdf
- Bericht des Vorstandspdf
- Abstimmungsergebnissepdf
- Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der Lloyd Fonds AG mit Tagesordnung und Berichten des Vorstandspdf
- Text der Einberufung aus dem Bundesanzeigerpdf
- Geschäftsbericht des Lloyd Fonds-Konzerns einschließlich des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017pdf
- Jahresabschluss und Lagebericht der Lloyd Fonds AG 2017pdf
- Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstandspdf
- Bericht des Vorstands über die Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2017pdf
- Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 9pdf
- Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 10pdf
- Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 12pdf
- Satzung der Lloyd Fonds AGpdf
- Vollmacht und Weisung an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreterpdf
- Vollmacht an Drittepdf
- Anfahrtsskizzepdf