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Hauptversammlung

Archiv

Als Vermögensverwalter und Fondsadvisor ist Transparenz für uns jederzeit von zentraler Bedeutung. Deshalb erhalten Sie in unserem Archiv ausführliche Informationen zu den Hauptversammlungen der vergangenen Jahre.

Hauptversammlung 2023

Die ordentliche Hauptversammlung über das Geschäftsjahr 2022 fand am Mittwoch, 23. August 2023, 10:30 Uhr (MESZ) als Präsenz-Hauptversammlung im Hotel Hafen Hamburg, Seewartenstraße 9, 20459 Hamburg, statt.

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung 2023pdf
Rede und Präsentation Hauptversammlung 2023 Dipl.-Ing. Achim Plate, CEOpdf
Präsentation Hauptversammlung 2023pdf
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2023 der LAIQON AG (ehem. Lloyd Fonds AG) mit Tagesordnung und Berichten des Vorstandspdf
Bekanntmachung im Bundesanzeiger vom 13.07.2023 pdf
Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstandspdf
Geschäftsbericht mit Konzernabschluss des LAIQON-Konzerns (ehem. Lloyd Fonds-Konzern) zum 31.12.2022 und Bericht des Aufsichtsratspdf
Jahresabschluss und Lagebericht der LAIQON AG (ehem. Lloyd Fonds AG) zum 31.12.2022pdf
Wahl zum Aufsichtsrat gemäß Tagesordnungspunkt 8a) Wiederwahl von Herrn Jörg Ohlsen als stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats: Lebenslauf Herr Jörg Ohlsen – S. 14 im Geschäftsbericht des LAIQON-KonzernsURL
Wahl zum Aufsichtsrat gemäß Tagesordnungspunkt 8b) Wiederwahl von Herrn Prof. Wolfgang Henseler als Mitglied des Aufsichtsrats: Lebenslauf Herr Prof. Wolfgang Henseler – S. 15 im Geschäftsbericht des LAIQON-KonzernsURL
Wahl zum Aufsichtsrat: Helmut Pauluspdf
Bericht des Vorstands zum Bezugsrechtsausschluss unter Tagesordnungspunkt 9pdf
Nachträglicher Bericht über Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen pdf
Nachträglicher Bericht über Ausnutzung Genehmigtes Kapital 2020pdf
Angaben gemäß § 125 Aktiengesetz (AktG) (Blöcke A-F) in Verbindung mit Art. 4 Abs. 1 und Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2028/1212 (EU-DVO 2018/1212) pdf
Formular zur Erteilung einer Vollmacht an Drittepdf
Formular zur Erteilung einer Vollmacht an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaftpdf
Satzung der LAIQON AG pdf

Ordentliche Hauptversammlung 2022 (virtuelle Hauptsammlung)

Hier finden Sie ausführliche Informationen zur ordentlichen Hauptversammlung über das Geschäftsjahr 2021, die am Donnerstag, 21. Juli 2022, 10:00 Uhr (MESZ), vor dem Hintergrund der unverändert andauernden Corona-Pandemie als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz weder der Aktionäre noch ihrer Bevollmächtigten, mit Ausnahme des weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreters der Gesellschaft, abgehalten wird.

Hier geht es zum internetbasierten HV-Portal mit Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung. Das HV-Portal ist ab Samstag, dem 9. Juli 2022, 00:00 Uhr (MESZ), für Aktionäre, die sich ordnungsgemäß angemeldet und ihren Anteilsbesitz nachgewiesen haben, und ihre Bevollmächtigten zugänglich.

Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung am 21.07.2022pdf
Absetzung des Tagesordnungspunktes 11 pdf
Rede und Präsentation Hauptversammlung 2022pdf
Präsentation Hauptversammlung 2022pdf
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2022 der Lloyd Fonds AG mit Tagesordnung und Berichten des Vorstandspdf
Bekanntmachungstext im Bundesanzeiger vom 29. Juni 2022 pdf
Gewinnverwendungsvorschlagpdf
Wahl zum Aufsichtsrat gemäß Tagungsordnungspunkt 6: Lebenslauf Dr. Stefan Rindfleisch - S. 12 im Geschäftsbericht des Lloyd Fonds-Konzernspdf
Geschäftsbericht mit Konzernabschluss des Lloyd Fonds-Konzerns zum 31.12.2020 und Bericht des Aufsichtsratspdf
Geschäftsbericht mit Konzernabschluss des Lloyd Fonds-Konzerns zum 31.12.2019 und Bericht des Aufsichtsrats pdf
Jahresabschluss und Lagebericht der Lloyd Fonds AG zum 31.12.2021pdf
Jahresabschluss und Lagebericht der Lloyd Fonds AG zum 31.12.2020pdf
Jahresabschluss und Lagebericht der Lloyd Fonds AG zum 31.12.2019 pdf
Gewinnabführungsvertrag zwischen der Lloyd Fonds AG und der Lange Assets und Consulting GmbH (Entwurf) gemäß Tagesordnungspunkt 9pdf
Gemeinsamer Bericht des Vorstands der Lloyd Fonds AG und der Geschäftsführung der Lange Assets und Consulting GmbH gemäß § 293a Abs. 1 AktG gemäß Tagesordnungspunkt 9pdf
Bericht des Vertragsprüfers gemäß § 293e AktG gemäß Tagesordnungspunkt 9pdf
Jahresabschluss und Lagebericht der Lange Assets und Consulting GmbH zum 31.12.2021pdf
Jahresabschluss und Lagebericht der Lange Assets und Consulting GmbH zum 31.12.2020 pdf
Jahresabschluss und Lagebericht der Lange Assets und Consulting GmbH zum 31.12.2019 pdf
Gewinnabführungsvertrag zwischen der Lloyd Fonds AG und der Lloyd Token GmbH (Entwurf) gemäß Tagesordnungspunkt 10pdf
Gem. Bericht zum Unternehmensvertrag des Vorstands der Lloyd Fonds AG und der GF der Lloyd Token GmbH gemäß § 293a Abs. 1 AktG gemäß Tagesordnungspunkt 10pdf
Jahresabschluss der Lloyd Token GmbH für das Geschäftsjahr 2021pdf
Verschmelzungsvertrag zwischen der BV Holding AG und der Lloyd Fonds AG gemäß Tagesordnungspunkt 11pdf
Jahresabschluss und Lageberichte der BV Holding AG für das Geschäftsjahr 2021pdf
Jahresabschluss und Lageberichte der BV Holding AG für das Geschäftsjahr 2020pdf
Jahresabschluss und Lageberichte der BV Holding AG für das Geschäftsjahr 2019pdf
Verschmelzungsbericht der Vorstände der BV Holding AG und der Lloyd Fonds AG gemäß § 8 UmwG gemäß Tagesordnungspunkt 11pdf
Anlage 1 zum Gemeinsamen Verschmelzungsberichtpdf
Anlage 2 zum Gemeinsamen Verschmelzungsberichtpdf
Anlage 3 zum Gemeinsamen Verschmelzungsberichtpdf
Prüfungsbericht der KFS Revision GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft über die Prüfung des Verschmelzungsvertragespdf
Entwurf des Übertragungsbeschlussespdf
Übertragungsbericht der LFAG gemäß § 62 Abs. 5 Satz 8 UmwG i.V.m. § 327c Abs. 2 Satz 1 AktG über die Voraussetzungen für die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre der BVH auf die LFAG und zur Erläuterung und Begründungpdf
Anlage 1 zum Übertragungsberichtpdf
Anlage 2 zum Übertragungsberichtpdf
Anlage 3 zum Übertragungsberichtpdf
Anlage 4 zum Übertragungsberichtpdf
Anlage 5 zum Übertragungsberichtpdf
Anlage 6 zum Übertragungsberichtpdf
Anlage 7 zum Übertragungsberichtpdf
Anlage 8 zum Übertragungsberichtpdf
Gewährleistungserklärung der futurum bank AGpdf
Prüfungsbericht von KFS über die Prüfung der Angemessenheit der Barabfindung für die Minderheitsaktionäre der BV Holding AGpdf
Nachträglicher Bericht über Ausnutzung Genehmigtes Kapitalpdf
Angaben gemäß § 125 Aktiengesetz (AktG) (Blöcke A-C) in Verbindung mit Art. 4 Abs. 1 und Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (EU-DVO 2018/1212)pdf
Angaben gemäß § 125 Aktiengesetz (AktG) (Blöcke A-F) in Verbindung mit Art. 4 Abs. 1 und Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (EU-DVO 2018/1212)pdf
Formular zur Erteilung einer Vollmacht an Drittepdf
Formular zur Briefwahl und Stimmrechtsvertretung durch Vertreter der Gesellschaftpdf
Satzung der Lloyd Fonds AGpdf